外国為替規制の申告漏れ等、外国為替取引法違反の刑事事件における弁護

外国為替の申告漏れなど外国為替取引法違反が問題となった刑事事件で、海外に進出した個人と企業を弁論しました。外国為替規制違反の経緯と故意の有無を綿密に整理し、事後の補完申告など積極的な疎明資料を準備して対応しました。インサイトは外国為替規制対応と刑事防御を一つのチームで進め、滞在や事業に及ぼす影響まで統合的に管理しました。

本事例は依頼人の秘密保持のため非識別化処理を行っており、具体的な事件の結果や金額は記載していません。類似の案件をご検討中であれば、無料相談を通じて進め方をご案内いたします。